Em um elaborado esquema de roubo de criptomoedas ocorrido em agosto, dois jovens conseguiram furtar o equivalente a US$ 230 milhões em Bitcoin de um investidor de Washington, conhecido por ser um dos primeiros a investir em criptomoedas.
Malone Lam, um residente de Singapura de 20 anos, e Jeandiel Serrano, de 21 anos, executaram um plano que combinava engenharia social e manipulação tecnológica. A operação começou quando os criminosos identificaram o alvo como um investidor de alto patrimônio, com grandes quantias em criptoativos.
A Execução Técnica
O plano foi iniciado com o envio de uma notificação falsa de acesso não autorizado à conta do Google da vítima. Um dos integrantes da quadrilha ligou para o homem, fingindo ser um representante de segurança do Google, questionando sobre a suposta tentativa de invasão. Essa abordagem inicial gerou confiança, permitindo que os criminosos acessassem o Google Drive do homem, onde encontraram informações financeiras essenciais sobre suas contas em exchanges de criptomoedas.
Malone Lam é acusado de roubar Bitcoin (Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia).
O golpe evoluiu quando Serrano, usando os apelidos “VersaceGod” e “@SkidStar”, se passou por um representante do suporte da exchange Gemini. O grupo utilizou o Discord e o Telegram para planejar detalhadamente como manipular a vítima, induzindo-o a fornecer as chaves privadas de seus criptoativos e conceder acesso remoto ao computador.
Infelizmente, o golpe foi bem-sucedido. Eles convenceram a vítima a instalar um software que permitiu aos criminosos acesso em tempo real ao seu computador. Enquanto Serrano distraía o homem, outros integrantes abriram pastas privadas contendo os Bitcoins e transferiram os fundos para eles. O montante foi então dividido entre cinco integrantes do grupo.
O Luxo Pós-Roubo
Após o roubo, os criminosos depositaram US$ 29 milhões em criptomoedas no site TradeOgre.com e começaram a gastar o dinheiro de forma extravagante.
O grupo conspirou por meio de chats (Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia).
Lam, que havia permanecido nos Estados Unidos após o vencimento de seu visto de turista, comprou 31 carros esportivos de luxo, incluindo um Pagani Huayra avaliado em US$ 3,8 milhões. Ele também adquiriu um relógio de US$ 2 milhões e gastou centenas de milhares de dólares em casas noturnas em Los Angeles e Miami. Para se locomover, ele usava jatos particulares e alugava várias residências em Miami. Até o momento de sua prisão, a polícia havia recuperado apenas nove dos 31 carros adquiridos.
Investigações e Revelações
A investigação resultou na prisão de Lam e Serrano. Serrano foi detido em Los Angeles usando um relógio de US$ 500 mil no momento da prisão. Durante as audiências, Lam admitiu ter participado de outros esquemas de hacking relacionados a criptomoedas, afirmando que essas atividades fraudulentas financiaram seu estilo de vida desde sua chegada aos Estados Unidos, em outubro de 2023.
O caso foi registrado no tribunal federal do Distrito de Columbia, onde também foi mencionada uma possível conexão com um sequestro ocorrido em 25 de agosto. No entanto, seis outras pessoas foram acusadas separadamente pelo sequestro. Lam e Serrano permanecem presos sem direito a fiança, após confessarem os crimes.
Este caso se destaca como um dos maiores roubos de criptomoedas de um indivíduo privado na história dos Estados Unidos, com cerca de US$ 100 milhões ainda não recuperados. Lam solicitou um julgamento rápido enquanto os procedimentos legais continuam.
